警方提示(一)
2011-09-02 06:52

 

公安部公布一批电信诈骗典型案例

 

新华社北京831日电全国公安机关自今年612日开展打击电信诈骗犯罪专项行动以来,截至目前,共打掉电信诈骗犯罪团伙277个,抓获电信诈骗犯罪嫌疑人1469名,破获电信诈骗犯罪案件4836起,追回被骗资金1900万余元。31日,公安部公布了一批典型案例。

 

福建、河北、江苏公安机关联合打掉一个以“商场消费银行卡转账”为名特大诈骗团伙

  今年817日,福建、河北、江苏三地公安机关在河北石家庄市、江苏苏州市以及福建安溪县展开跨区打击统一行动,成功摧毁一个以“商场消费银行卡转账”为名特大诈骗团伙,一举抓获42名诈骗犯罪嫌疑人,当场缴获电脑4台、手机128部、SIM1498张、短信群发器33个、银行卡36张及小轿车1部等大批赃款赃物。

  经查,该诈骗犯罪团伙自今年2月份以来,先后在海南省海口市、湖北省汉口市、江苏省苏州市、河北省石家庄市等地开辟犯罪窝点,以沃尔玛等商场刷卡消费“请确认”为名,采用网通4006、移动4007电话捆绑功能,拨打诈骗电话,诱惑群众持卡到ATM机上转账实施诈骗活动,非法获利20余万元。

  

四川成都市公安机关打掉一特大电信诈骗犯罪团伙

今年7月,四川省成都市公安机关历时30余天缜密侦查,辗转广东珠海、中山、深圳、广州、东莞和福建厦门等地,行程数千公里,在广东、福建省公安机关的大力协助下,成功破获一起特大系列电话诈骗系列案,打掉一个以电话欠费为名,冒充电信、公安人员进行诈骗的特大犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人18名,收缴涉案现金20万元、作案手机30余部,扣押涉案各类存折、银行卡400余张,涉案金额600余万元,冻结涉案赃款100余万元。

 

   广东江门市公安机关成功打掉一电话诈骗团伙

  今年以来,广东省江门市蓬江区相继发生多起利用电话进行诈骗案件。不法分子拨打事主电话,谎称事主子女替人作担保借钱,现因借款者逃走,其子女因是担保人已被绑架或控制,为了其子女的人身安全,要求事主将一定数额的赎金存入指定的银行账号。期间,骗子还模仿孩子被殴打的哭声,利用事主的惊慌心理,从而骗取受害人汇转资金。接到群众报案后,江门市公安机关立即成立专案组开展专案攻坚,并于6月中下旬相继抓获黄某等9名犯罪嫌疑人。

该系列案件的特点是:在作案手法上,该团伙通过在电话里编造被害人子女被绑架的虚假信息,对被害人进行恐吓、威胁的方式实施诈骗,被害人在精神紧张的状态下,很容易上当受骗。为了防止被害人察觉,不法分子往往不中断与事主的通话,直到确认事主已进行转账操作。在作案时间上,均在周一至五上午8时至16时之间,期间正是银行营业时间。在这一时间段内,不法分子能顺利使用信用卡,而且这段时间年轻人大多外出,接听电话及受到侵害的以中老年人居多。在作案工具上,不法分子利用信用卡通存通兑功能,异地开设、异地取款,一旦资金进账,便利用网络将大额资金转入多张银行卡,再由同伙在不同地点提款;使用网络电话拨打电话进行诈骗,层层转接,无来电显示,追查难度大。在作案环节上,团伙操控、打电话诈骗、取钱三个环节相互独立,每个环节的骨干采取单线联系,话务员、取款人和开卡人互相不认识,且跨区域作案、跨区域取款。

 

  广州番禺区公安机关成功打掉一电信诈骗犯罪团伙

  今年613日,广州市番禺区公安机关经缜密侦查,成功打掉一个冒充电信局、公安机关工作人员以电话欠费为手段实施电信诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人8名,破获电信诈骗案件4起,涉案价值近160万元,现场缴获手机11部、电脑6台、中国农业银行、建设银行、工商银行等U8个、世纪网通路由器5个、现金5万元、小灵通套卡39套及银行储蓄卡、信用卡一批等涉案物品。

经查,该团伙将设置捆绑浙江温州铁通号码的100余套世纪网通路由器卖给台湾犯罪嫌疑人,供其诈骗所用,该路由器主叫可设置任何号码,包括电信局、邮局等部门。当被害人接听电话,按照语音提示回拨按键时,电话就会自动转接至台湾诈骗犯罪嫌疑人使用的电话上。同时,该团伙还为台湾诈骗犯罪嫌疑人贩卖广州小灵通套卡,台湾犯罪嫌疑人通过小灵通呼叫转移和语音网关主叫设置,可以让被害人确信其是在广州市本地拨打电话。被害人将款项存入诈骗分子指定的银行账户后,犯罪嫌疑人迅速将卡内钱款通过网络或柜员机转走,最后在港澳台地区、福建厦门等地取款。

 

    江苏无锡公安机关破获系列电信诈骗案件90余起

  今年6月,江苏省无锡市公安机关经缜密侦查,成功抓获以台湾人锜某为首的电信诈骗团伙犯罪嫌疑人6名,涉及914市案件90余起。

  64日,江苏省江阴市赵某被以电话欠费为名骗走人民币20余万元。接报案后,江阴市公安局即成立专案组开展侦查。经查,被骗现金经网上银行划拨至几张农行卡上后,随即被犯罪嫌疑人在广东中山市各银行转账取现。专案组经赴广东开展侦查,查明系一由台湾犯罪嫌疑人操纵,聘用大陆无业人员充当马仔实施作案的职业化诈骗犯罪团伙所为。618日,专案组在广东中山市一棋牌室内抓获以台湾犯罪嫌疑人锜某为首的诈骗团伙成员6名,缴获现金21万余元、各类银行卡400余张、手机10余部,涉案金额200万元。(完)

 

海淀警方一周阻止火车票诈骗十余起

 

    昨天记者获悉,自进入暑运以来,火车票再次成为抢手货,购票诈骗案件再次不断攀升。海淀警方仅在一周之内,便成功阻止火车票诈骗十余起,挽回损失万余元。

  715号,从辽宁来京上大学的小王准备回老家过暑假,排了两天队也没买到车票,小王就从网上搜索到一条“火车票转让”的信息。对方自称是车站工作人员,有内部关系能买到票,但因为怕被单位知道自己倒票,不能露面,只接受银行汇款。为了让小王放心,对方提出让小王去两个人,一人到北京西站取票,一人在附近银行ATM机等着,票到手后立即汇款。对方还留下了小王和朋友的手机号码。下午2点,小王和朋友分赴银行和西站。

  小王赶到ATM机后,等在一旁不停地看手机等待朋友消息,这个反常行为被正在银行宣传防范诈骗的海淀分局羊坊店派出所女民警刘潇看到。刘潇告诉小王近期常有骗子通过网络谎称转让车票,留下事主电话,要求两人分赴银行和车站,然后通过“任意呼”来电显示软件伪装成事主电话,诱使事主朋友以为拿到票而汇款。小王意识到自己与案例中遭遇一模一样,立即停止了汇款,避免了五百多元的损失。

 

订票诈骗六宗“最

      

随着暑假的来临,大学生离京返家,中小学生随父母外出旅游,票务市场异常火爆,电话或网上订购飞机票、火车票也成为很多人的首选。在纷繁的订票信息中,如何辨别虚假信息,避免掉进订票诈骗的陷阱,海淀警方结合最新案例,总结出最具特点的订票诈骗六宗“最”,提醒大家提高警惕。

  

 最具“技术含量”的订票诈骗:“一手交钱一手提票,当面交易”……如果看到或听到这样的承诺,大多数人都会对信息的真实性深信不疑,但实际情况并非如此。

小王从网上搜索到一条“火车票转让”的信息,联系到一个票贩子。对方称每张车票需要加50元手续费,但只接受银行汇款。为了让小王放心,对方提出让小王去两个人,一人到北京西站取票,一人在附近银行ATM机等着,票到手后立即汇款。对方还留下了小王和与其同来朋友小李的手机号码。下午3点,小王和小李分赴西站和银行。小李赶到ATM机后,等在一旁不停地翻看手机,一会儿小王发来短信“票已拿到,请汇款622……”。待汇款后,小李给小王打电话,小王惊讶地表示根本没有见到送票的人,更没有给小李发短信!其实,骗子所有的承诺都是为“导演”一出“调虎离山再扮虎”的戏。其中唯一的道具就是“任意呼”来电显示软件,用其伪装成事主电话,诱使事主朋友以为拿到票而汇款。

 

“专业”的订票诈骗:“怎么看怎么像真的,连备案号都有,还有各大航空公司的链接,而且客服的态度也很专业!”大学生小张刚按照网络客服的要求到银行汇了款,回来再上网却怎么也登陆不上刚才的订票网站,小张跑到隔壁宿舍、甚至是网吧登陆,都是一样的结果:“没了!”。

如今,无论是网络订票还是购物,大家都有可能遇到钓鱼网站或包含虚假链接。这些钓鱼网站或虚假链接都具有“仿、毒、虚”的特点。“仿”就是指克隆正规网站,让人真假难辨;“毒”就是指一旦大家在钓鱼网站或虚假链接的页面登陆了网上交易系统,就会中木马病毒,偷取您的账户和密码,进行自动转账;“虚”就是指这中钓鱼网站或含马链接看起来备案号、友情链接、客服端口等一应俱全,但基本都点不开,形同虚设。因为骗子抓住了事主心理:一心想买票的人,谁会注意“公司简介”呢?!

 

最“正经”的订票诈骗:不相信手机号、不相信座机号,也不相信网站,只相信网上查到的或小广告里的400开头电话号码,可还是被骗。的确,骗子抓住了很多人迷信“400”的特点,申请400开头的电话,给自己打上了“正规”、“官方认可”的标签。其实400就是一类电话号码,什么也不能说明。

最“瞎猫”的订票诈骗:我买的是火车票,怎么让我点击购买游戏点卡?!如果您接触过网络游戏,一定对游戏点卡不陌生。这种点卡没有实物,就是一串或一组数字,只要在特定的游戏中按要求输入数字,就能升级。如果按上面的文字描述点卡,肯定没有人会相信这种点卡能够买火车票,但是如果对方告诉你点卡是我们最新发明的车票“代替支付宝贝”,那么也许就会有人“晕”在这“代替宝贝”上了。殊不知,骗子就是利用部分网民不熟悉游戏的特点,偷换概念进行诈骗。

 

最“严格”的订票诈骗:必须在ATM机上进行操作!必须要输入我告诉您的数字指令!再一通2989989786的数字输入下,小郑卡里的余额便成了0.12元,小郑去银行柜台打交易详单才发现,2989989等对方让输入的数字,其实是不断试探并盗取自己卡里的余额!根据海淀警方接报的所有订票诈骗案件显示,骗子操作事主在ATM机进行转账是最为普遍的一种方式,几乎所有的订票诈骗都是在ATM机上完成!所以当有人要求您去ATM机进行转账的话,最明智的方法就是“不去”!

 

最“贪心”的订票诈骗:先交订金、再交手续费、再交押金、再交保证金、再交违约金……一张200元的机票,都交1800了,还是没拿到票!总之骗子就是一句话:“不交这些钱,就不给你票”,其实,即使交了这些钱,票还是一样拿不到手。因为骗子就是通过巧立各种交钱名目诈骗大家的钱,而票根本就是吸引大家上钩的诱饵。